1. Nhận diện các thủ đoạn tẩu tán tài sản phổ biến

Hành vi tẩu tán tài sản thường được thực hiện thông qua các giao dịch dân sự có vẻ ngoài hợp pháp nhưng thực chất nhằm che giấu tài sản. Các dấu hiệu điển hình bao gồm:

- Tạo lập các khoản nợ "ảo": Một bên vợ hoặc chồng tự ý ký kết các hợp đồng vay mượn tiền bạc với người thân, bạn bè với số tiền lớn, sau đó thừa nhận nợ để yêu cầu dùng tài sản chung chi trả.

- Chuyển nhượng tài sản cho người thứ ba: Âm thầm ký hợp đồng mua bán, tặng cho bất động sản, ô tô hoặc cổ phần công ty cho người quen với giá rẻ mạt hoặc chuyển tên trên giấy tờ nhưng vẫn thực tế quản lý.

- Rút tiền mặt và đóng tài khoản ngân hàng: Chuyển dịch dòng tiền từ tài khoản chung hoặc tài khoản cá nhân (nhưng là thu nhập trong thời kỳ hôn nhân) sang các tài khoản ẩn hoặc quy đổi sang vàng, ngoại tệ để không thể truy vết.

- Đầu tư "ma": Góp vốn vào các dự án kinh doanh không có thật hoặc khai báo thua lỗ trong hoạt động kinh doanh riêng để làm giảm giá trị tài sản.

2. Căn cứ pháp lý bảo vệ quyền sở hữu

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung phải do vợ chồng thỏa thuận. Các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc tài sản là nguồn sống duy nhất của gia đình mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại thì giao dịch đó có thể bị tuyên vô hiệu.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rõ về giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ đối với người thứ ba sẽ bị tuyên vô hiệu.

3. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Để ngăn chặn ngay lập tức hành vi tẩu tán, khi bắt đầu nộp đơn ly hôn hoặc trong quá trình tố tụng, bạn có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng các BPKCTT theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

- Kê biên tài sản đang tranh chấp: Biện pháp này được áp dụng đối với bất động sản và các động sản có đăng ký quyền sở hữu (như ô tô, tàu thuyền). Mục đích chính là nhằm ngăn chặn triệt để việc vợ/chồng tự ý chuyển nhượng, cầm cố hoặc thế chấp tài sản cho người khác.

- Cấm thay đổi hiện trạng tài sản: Thường được áp dụng cho nhà đất và các công trình xây dựng. Việc này giúp giữ nguyên trạng thái ban đầu của tài sản, tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án tiến hành thẩm định giá và phân chia chính xác.

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng: Áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm và số dư trong tài khoản cá nhân. Biện pháp này đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn ngay lập tức hành vi rút tiền hoặc chuyển khoản nhằm tẩu tán dòng tiền.

- Cấm thực hiện hành vi nhất định: Biện pháp này đặc biệt quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trong doanh nghiệp, thường được áp dụng để cấm chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp công ty cho bên thứ ba.

4. Chiến lược của Luật sư: Hành động nhanh chóng và chính xác

Để yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp trên thành công, bạn cần

- Thu thập bằng chứng: Truy vết các giao dịch bất thường, trích lục hồ sơ địa chính, sao kê tài khoản (nếu có thể) để chứng minh rủi ro tài sản bị tẩu tán là có thật.

- Soạn thảo đơn yêu cầu BPKCTT: Việc lập luận phải sắc bén, chứng minh được nếu không áp dụng biện pháp ngăn chặn thì quyền lợi của thân chủ sẽ bị tổn hại không thể khắc phục.

- Thực hiện nghĩa vụ bảo đảm: Luật sư sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc gửi một khoản tiền hoặc tài sản bảo đảm tại ngân hàng (nếu Tòa án yêu cầu) để bồi thường rủi ro nếu yêu cầu ngăn chặn sai.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi, hy vọng rằng, những ý kiến tư vấn này, sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà Quý vị đang quan tâm. Để có thể làm rõ hơn và chi tiết từng vấn đề nêu trên cũng như các vấn đề pháp lý mà Quý vị đang cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn. Xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo địa chỉ email: luatsaosang@gmail.com hoặc qua tổng đài tư vấn: 0936.65.3636 để nhận được sự tư vấn, giải đáp và hỗ trợ từ Luật Sao Sáng. Trân trọng cảm ơn!